Усі українські компанії, що мали зв’язки з державою-агресором до війни підпадають під окремий контроль банків. 

Напередодні повномасштабного вторгнення 31 262 українці мали ділові  зв’язки з росією та 2835 громадян – з Білоруссю. Згідно з постановою НБУ, відтепер компанії та їх власники/бенефіціари, що мали зв’язки за державою-агресором підпадають під окремий контроль банків. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на власне дослідження Єдиного державного реєстру.

«Наразі 26 постанова не визначає наслідків для клієнтів банків, у яких будуть знайдені ділові зв’язки з країнами-агресорами. Українські банки мають збирати цю інформацію та, за запитом, передавати НБУ», – ідеться в повідомленні. 

В коментарі для Опендатабота Нацбанк зазначає, що наразі опрацьовується питання щодо запровадження статистичної звітності банків про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. 

Дія постанови не розповсюджується на тих громадян держав-агресорів, що отримали статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року. Ця перевірка стосується всіх компаній світу, наразі Опендатабот порахував лише співвласників українських компаній, що мали власників з РБ або РФ. 

Українці, що мали бізнес з РФ та РБ / Фото: Опендатбот

Раніше Опендатабот знайшов 18 942 компаній, де хоча б одним з власників був громадянин РФ. Такі бізнеси також потрапляють під дію вищезгаданої постанови НБУ. З РБ було пов’язано 3984 компаній.

Список компаній які станом на 24 лютого мали власника або бенефіціара з Росії можна переглянути тут. 

Нагадаємо, у березні Харківський антикорупційний центр повідомив, що фірма, яка залучена до відбудови будників у Харкові має засновників із бізнесом у рф.

У грудні департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав договір на відновлення будинку з ТОВ «Проектний інститут “Харківський громадянпроект”» вартістю 10,3 мільйона гривень.

Згідно з договором, йдеться про ремонт у житловому фонді багатоквартирного будинку, що знаходиться за адресою проспект Тракторобудівників, 107-А. До кінця грудня, сума договору зменшилась і підприємство отримало 8,76 мільйонів гривень.

Засновники фірми — Артемій та Ігор Рожкови з Віктором Лимаренко, директор — Андрій Берендей. За даними аналітичної системи Youcontrol, під час повномасштабного вторгнення серед засновників фірми була Світлана Анатоліївна Рожкова — громадянка РФ.

У Білгороді є зареєстрована фірма «Промдизайн», власником якої є Рожкова Світлана Анатоліївна. Вона стала засновником замість Віктора Лимаренко у 2018 році.

Читати також:

  • В Україні працюють лише 9,5 мільйонів громадян – дослідження
  • Менше половини словаків та болгар вірять у відповідальність Росії за напад на Україну — дослідження
  • Кримінального авторитета Чижа засудили на 15 років за співпрацю з росіянами на Харківщині

Підписуйтесь на нас у Telegram і Facebook, переглядайте YouTube та TikTok.