Станом на жовтень 2025 року аналітики виявили 40 фізичних осіб, імена яких збігаються з особами, що перебували чи перебувають у розшуку та очолюють понад десять компаній. Сукупно ці особи керують 851 компанією.
Про це Ґвара Медіа повідомили аналітики YouControl з посиланням на своє дослідження.
Аналітики YouControl дослідили дані Єдиного державного реєстру та набору даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». До вибірки потрапили керівники, імена яких збігаються з особами у розшуку з унікальністю збігу 99%.
Майже половина таких компаній зареєстрована у столиці — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості. Далі за кількістю підприємств — Дніпропетровська, Чернігівська, Київська та Донецька області. Харківська область на шостому місці — з 5,17% «масових керівників» у розшуку.
35% юридичних осіб, які очолюють «масові керівники» у розшуку, працює у сфері оптової торгівлі (306 підприємств). 9% (77 компаній) працюють в секторі «інших послуг», 8,6% є забудовниками (73 компаній). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями.
За визначенням YouControl, масовий керівник — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (10 або більше), які не перебувають у стані припинення.
Експерти стверджують, що якщо фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, є підстави сумніватися, що вона повноцінно виконує свої керівні обов’язки на всіх підприємствах. У такому разі, YouControl роблять висновок, що така особа є підставною, а діяльність керованих нею компаній є ймовірно фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань.
Оновлення від 16 жовтня, 19:29: Новину суттєво скорочено і відредаговано відповідно до редаційних стандартів.
Читайте також
- Харківські пабліки винесли вирок «зеленому будинку». Розбираємося, чи справді його треба зносити
- Харківщина серед лідерів за кількістю проваджень за штрафи ТЦК
