Станом на жовтень 2025 року аналітики виявили 40 фізичних осіб, імена яких збігаються з особами, що перебували чи перебувають у розшуку та очолюють понад десять компаній. Сукупно ці особи керують 851 компанією.
Про це Ґвара Медіа повідомили аналітики YouControl.
Аналітики YouControl дослідили дані Єдиного державного реєстру та набору даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». До вибірки потрапили керівники, імена яких збігаються з особами у розшуку з унікальністю збігу 99%.
Майже половина таких компаній зареєстрована у столиці — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості. Далі за кількістю підприємств — Дніпропетровська, Чернігівська, Київська та Донецька області.
Практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють «масові керівники» у розшуку, працює у сфері оптової торгівлі (306 підприємств). На сектор «Інші послуги» припадає 9% (77 компаній). А на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).
Рекордною кількістю компаній керувала особа (або особи — тут і надалі) з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович має історичний запис у 2020 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Проти особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.
На другому місці особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. Особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович у 2018 та 2019 роках очолювала по 12 компаній у секторі оптової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Особа з зазначеним ПІБ звинувачувалась у шахрайстві та потрапила 07.04.2023 року до набору даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Щодо особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані, шахрайство та борги.
Крім того, 12 компаній трьох ймовірних «масових керівників», що перебували чи перебувають у розшуку, пов’язані з корпоративними групами в системі YouControl. Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу «ДБК-ЖИТЛОБУД». Компанія окрім українського бенефіціара Петра Степановича Шилюка має кіпрського засновника. А от особа з ПІБ Лущин Олексій Олексійович має «історичний» запис у 2022 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Чоловіка підозрювали у шахрайстві.
Мають відношення до «Групи Олександра Онищенка» 9 компаній з транспорту і логістики, охоронної та розслідувальної діяльності, харчової та газової промисловості, фінансових та інших послуг, керівником яких є особа з ПІБ Канцелярук Олександр Борисович. Особа з зазначеним ПІБ має історичний запис у 2019 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Його підозрювали у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Керівником низки компаній є особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що входять у «Групу Олега Шарпана», а одна компанія має відношення до згаданої корпоративної групи.
«Масові керівники» та «токсичні зв’язки»
Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов’язаність з країною-агресором у минулому.
Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, в особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 20217-2019 рр. та займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організування конгресів і торгівельних виставок.
Масовий керівник — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній вірогідно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань.
Партнерство з таким контрагентом, може мати негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю), отже потребує надзвичайної обачності. Пошук здійснюється лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації, результати пошуку можуть відображати дані щодо різних фізичних осіб з однаковими ПІБ.
Читайте також
- Харківські пабліки винесли вирок «зеленому будинку». Розбираємося, чи справді його треба зносити
- Харківщина серед лідерів за кількістю проваджень за штрафи ТЦК
