Працівник харківського СБУ викрили організацію, яка займалася виманюванням грошей із банківських карток українців.

Про це повідомив речник СБУ Владислав Абдула.

«На рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки в тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали в них кошти.

Правоохоронці встановили, що організував цю схему так званий «смотрящий» за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша». До цього він залучив до 30 людей, серед яких більшість відбували «строки» в тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли «на волю».

Підозрювані телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Вони повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї, пояснюють слідчі. Потім підозрювані пропонували громадянам перевести кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів».Так учасники отримували гроші на підконтрольні банківські рахунки. Після цього їхні спільники «на волі» знімали готівку та передавали її в «злодійську касу».

Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучили:

  • мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники;
  • банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів 10 учасникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

  • 2 особам — за ч. 2 ст. 255–1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 1 особі — за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі в статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 7 особам — за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

П’ятьох учасників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів — переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам організації.

Комплексні заходи з ліквідації шахрайської схеми проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте також

  • СБУ оголосила підозру мешканці Вовчанська, яка очолила відділ «культури, молоді та спорту» при окупантах.