Щонайменше 621 українська компанія видалила власників або ж кінцевих бенефіціарів з Росії за останні три роки. Здійснивши перевірку десяти з них, у восьми — виявили порушення законності цієї процедури.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Зазначається, від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Попри ці обмеження, 621 компанія позбулася російського сліду й продовжують працювати в Україні.

За зверненням Опендатабот до Міністерства юстиції України вдалося перевірити десять компаній. У висновку вісім з них мали незаконні реєстраційні дії, повʼязанні з видаленням росіян з-поміж членів компанії.

А саме йдеться про такі компанії:

  • Раветті Україна — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток компанії склав 4,7 мільйона гривень. Від початку року ця компанія вже вигравала держтендери Києва, Рівного та Сум на майже 3 мільйони гривень.
  • Домофон. Інжиніринг. Охорона, торік чистий прибуток цієї компанії склав 3,3 мільйона гривень.
  • Гестлайф тревел, за минулий рік дохід компанії склав 1,4 мільйона гривень.
  • ЕФ ЕС Маккензі-Україна: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч гривень.
  • Центр розвитку інвестицій і бізнесу із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.
  • Ексмо ексчейндж Україна, наразі — Лалана груп. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.
  • Реосвіт — бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — ту саму свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.
  • Новаком Україна, з 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

Крім того, у компанії «Палві телеком», яка, ймовірно, повʼязана з РФ, нотаріус обґрунтовував розірвання відносин, посилаючись на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні. За словами Опендатабот, відповідний документ дійсно мав би підпадати під ряд виключень та робити зміни законним. Водночас у тій самій перевірці Мін’юст не виявив в реєстрах такого паперу або відомостей про нього. При цьому перереєстрацію було визнано законною та порушень не виявлено. А останні два роки після внесення реєстраційних змін компанія бере участь та виграє державні тендери: на майже три мільйони гривень.

Що далі

У Опендатабот кажуть, попри незаконні дії цих компаній, відповідальність за перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів. Однак, попри те, що в Міністерстві юстиції України за кількома перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.

Водночас у Мін’юсті, як передає Опендатабот прокоментували, реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня здійснення відповідної дії.

Втім, у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни прострочено. А також немає конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.

«Наразі склалась доволі дивна ситуація: Україна вимагає від закордонних партнерів блокування російських активів та передачі нам цих грошей, водночас росіяни спокійно та безкарно виводять свої капітали з України. Цей вивід просто не контролюється держустановами, в обов’язки яких входить моніторинг реєстраційних дій», — підсумували у Опендатабот. 

У ресурсі запевнили, через відсутність відповідальної державної структури, яка б могла покарати правопорушників, сьогодні ця схема продовжує діяти в Україні.

Нагадаємо, Опендатабот виявили, що станом на 24 лютого 2022 понад 18 тисяч українських компаній мали власників з РФ. 621 вже позбулася «російського сліду» у вигляді власників від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року: тоді таких бізнесів було 401.

Читайте також