29 травня правоохоронці провели 49 обшуків в одній з найбільших нафтопереробних компаній України. Ймовірно, йдеться про компанію, власником якої є харківський бізнесмен Олександр Ярославський.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, ексголова правління концерну, його заступник, начальник одного з управлінь та шестеро підприємців укладали договори на постачання нафтопродуктів з підконтрольними компаніями, які потім не розраховувались за послуги. Ці кошти потім легалізовували через фіктивні угоди.

Обшуки одночасно проходили у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі – зокрема, в офісних приміщеннях, а також у будинках топменеджменту фінансово-промислової групи та посадовців підприємств, які можуть бути фіктивними. Саме вони, за версією слідства, використовувалися для ‎«легалізації‎» коштів.

Крім цього, у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

Також правоохоронці  наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.

За інформацією каналу ‎«Лачен пише‎», обшуки нібито проводилися в компаніях, що належать олігарху Олександру Ярославському.

‎«Правоохоронці мають докази того, що кілька мільярдів гривень, привласнених під час афери з “Укртатнафтою”, осіли на рахунках фірм харківського бізнесмена‎», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 травня Київський районний суд міста Харків виніс вирок у справі про приховування злочину у смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року на трасі «Харків — Київ — Довжанський».

Читайте також