Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній в.о. Голови Правління збанкрутілого харківського банку за фактом незаконного виведення майна.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, жінка переоформила права власності на вісім об’єктів нерухомості харківського банку. Для організації схеми вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. 

У Бюро зазначили, що представником компанії була інша службова особа банку, яка діяла за вказівками підозрюваної.

Контекст

У березні 2023 року ДБР викрило схему незаконного переоформлення майна комерційного банку на суму близько 360 мільйонів гривень. Для цього використовували українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, пов’язані з російським букмекером і громадянами РФ.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. У грудні 2024 року до справи додали ще шість підозрюваних, серед яких директор відділення банку, нотаріус і представники компаній, які допомагали вивести активи.

Нагадаємо, ДБР викрило голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його соратницю з Харківщини, які, ймовірно, за гроші переводили військових з бойових частин у тил.

Читайте також